Bitcoin Exchangei operaator, keda süüdistatakse krediidiühiskontrolli eest | EE.democraziakmzero.org

Bitcoin Exchangei operaator, keda süüdistatakse krediidiühiskontrolli eest

Bitcoin Exchangei operaator, keda süüdistatakse krediidiühiskontrolli eest

Üks operaatorid nüüd-kadunuke Bitcoin vahetada Coin.mx süüdistatud tema väidetava rolli keerates New Jersey Credit Union viiakse kanal ebaseaduslike tehingutega.

In süüdistus esitatud eelmisel nädalal, USA prokurörid ütles, et Juri Lebedev väidetavalt mängis rolli töötab Coin.mx, Florida põhinev vahetada, et tegutses liikmete stiilis "laekuva Klubi" püüdes seelik raha edastamise põhikirja.

Nagu varem teatatud CoinDesk, Lebedev ja väidetava co-Salavehkeilijä Anthony Murgio vahistati juulis. Prokurör esitas asendava indictmentagainst Murgio eelmisel kuul, mis puudutab rahapesu, traat pettuse ja korruptsiooni. Murgio hiljem palunud ei ole guiltyto tasud.

Vastavalt valitsuse, Coin.mx on üks osa ülemaailmsest kurikaelad kava, mis hõlmas 2014 hack JPMorgan & Chase ja muud finantsasutused.

Lebedev viidi üks arv vandenõu teha korrumpeerunud maksete kavatsusega mõjutada ametnik finantsasutus. Kohtu dokumentide väidavad, et Lebedev oli kaasatud meiliarutelude seotud ülevõtu Credit Union ja nimetati "nõuandev juhatuse liige" institutsioon.

Reedel, Lebedev palunud ei ole süüdi föderaalne kohus, vastavalt Reuters.

Süüdistus väidab, et maksete kogusummas umbes $ 247.000 tehti maist detsembrini 2014 avalikustamata Credit Union Executive. Raha saadeti isiku poolt, kes ei ole tuvastatud süüdistus, ja kaks pangaarved seotud tehingute.

Algses esitatud kaebust Lebedev juulis valitsuse esitatud vestlust seotud täidesaatva, Lebedev ja nimetu Coin.mx Salavehkeilijä mille käigus tunnistas, et pingutused tehakse, et vältida õiguslikku kontrolli tehingute jaoks Bitcoin vahetada.

Süüdistuse märkis ajal:

"Executive veelgi tunnistas summa ja sisu, et seoses sellise makse töötlemise aktiivsuse Credit Union ei läbi asjakohane pangasaladuse seadus menetlused. Ning selle tulemusena on Credit Union konto võidi kasutada edendavaid rahapesu ja muudes kuritegudes. "

Vastavalt Reuters, Credit Union kaasatud oli aidata teisi inimesi Excel Federal Credit Union, asub Jackson, New Jersey. Credit Union oli ametlikult likvideeriti 20. Novembril, vastavalt National Credit Union Administration, pärast loetakse maksejõuetuks koos "mingit võimalust taastada elujõulised toimingud".

Täielik süüdistus võib leida allpool:

Süüdistus

CrimeCoin.mx

Seotud uudised


Post Altcoin

Vältides digitaalset feodalismi, mis on loodud Blockchainsil

Post Altcoin

SegWiti aeglane üleandmine: miks Bitcoini võimsus ei näinud äkilist tõusu

Post Altcoin

Austraalia bussiliiklus võib kiiresti maksta bikiini hinnaga

Post Altcoin

Bitbank pakub Jaapani ettevõtetele rohkem bikiinipakendeid

Post Altcoin

CoinDeski BitLicense aruanne on nüüd saadaval

Post Altcoin

Küünte kirstu: päev USA reguleerijad sundisid Bitcoini alustamist

Post Altcoin

SegWiti optimeerimine: kuidas Bitcoini uus tarkvara annab boost skaalat

Post Altcoin

Ettevalmistused Blockchaini reguleerimiseks Obama ajastul

Post Altcoin

Brock Pierce kuulutab välja Dollariga tagatud krüptokursuse Realcoin

Post Altcoin

Väärtpaberite seadused ei ole ainsad reeglid, mis tuleb müüki kaaluda

Post Altcoin

Bitcoin vahetus CoinX tegeleb USA turuga, riigi poolt

Post Altcoin

Kuidas Auroracoin toob Islandi digitaalvarude arutamise