Bitcoini määrus: pankrot, tuletisinstrumendid ja tarbijakaitse | EE.democraziakmzero.org

Bitcoini määrus: pankrot, tuletisinstrumendid ja tarbijakaitse

Bitcoini määrus: pankrot, tuletisinstrumendid ja tarbijakaitse

Reguleerivad suhtumist cryptocurrencies üle maailma on hakanud. Vaevalt möödu päevagi, ilma keskpanga hoiatuse kohta digitaalse valuuta. Kuid see ei ole kõik halb uudis - nagu mõned omavalitsused võtavad palju positiivset lähenemist. 

In CoinDesk reguleerimisel Roundup, vannutatud audiitor ja ACFE vannutatud finantspettuste uurija Jason Tyra uurib kõige olulisem digitaalse valuuta uudised maailma seadusandjad ja kohtute viimase kahe nädala jooksul.

MT. GOX: Külmutatud vara

Mt. GOX on nüüd pankroti kaitset nii Ameerika Ühendriigid ja Jaapan. Lisaks nii ettevõtte ja Karpeles pidanud oma USA varade külmutamise seoses arvukate tsiviil- kaebuste ja vähemalt üks kriminaalõiguse sond.

Karpeles testifiedin Texas pankroti kohus esmaspäeval, 10. Märtsil, et Mt. GOX sihiks oli tohutu ja pikk rünnak arvuti häkkerid, kuid tunnistas, et vahetada jätkuvalt aktsepteerida kauplemise tellimusi ja koguda eest ettenähtud nädalat pärast juhtimine teadis, et GOX oli tehniliselt maksejõuetu.

Lisaks Mt. GOX ei ole seni suutnud selgitada põhjus lahknevus koguses sularaha kohustused bilansis ja rahabilanssi pankades hoitavad kontod teadaolevalt kuulub ettevõte.

Kuna draama mängib läbi avaliku mitmel kontinendil, foorumid on buzzed koos teooriaid allika ja suuruse kokkuvarisemist kuuldused hulgimüük varguse Mt. GOX juhtimise ja mahukas andmemahtude väidetavalt lekkinud (või varastatud) alates GOX serveritesse.

Siiski ei kurtnud, sealhulgas ametlikud ütlused GOX juhtimine, ei ole veel lõplikult tõestatud. Mt. GOX veebilehte taastatud osaliselt funktsionaalsust 17. Märtsil, mis võimaldab kontoomanike kontrollida oma tasakaalu, kuid mitte teha väljavõtteid.

Mt. GOX asi on panema muutus keskmes Bitcoin iseregulatsioonipüüdlused Ameerika Ühendriigid rahapesust üksnes ka tarbijakaitse.

New York: Registreeritud vahetus

Riigi New York tundub asunud juhtima oma autot suunas reguleerivad Bitcoin seotud äritegevustele.

Riigidepartemang finantsteenuste eesotsas Ben Lawsky hiljuti announcedthat ta aktsepteerib ettepaneku kehtestada reguleeritud vahetamist New Yorgis.

Lawsky viidatud "tungivat vajadust tugevama järelevalve [.] Sealhulgas vastupidavad standardid tarbijakaitse, küberjulgeoleku ja rahapesuvastase vastavus" tema müügipakkumiste rakenduste ja ettepanekuid.

Standardite vastuvõtmise ja protsessi kohaldamise ei näi olevat võimalik läbi Department of Financial Services veebisaidi, mis viitab sellele, et nii käitutakse ad hoc viisil, kellel on ulatuslikud sisend ja läbirääkimiste taotlejate poolt.

New Yorgi ainult Bitcoin vahetada, BitInstant, lõpetas tegevuse pärast vahistamist tema asutaja rahapesu eest 2013. Aastal CoinMap.orgcurrently loetleb üle 100 Bitcoin tegutsevate ettevõtete New Yorgi osariik, kuid see arv ei hõlma ettevõtteid väljaspool New Yorki reguleeriva Nexus seal.

USA riigikassa võib olla concludedthat Bitcoin on väärt ekstra määrus praegu. Peetud kõnes 18. Märtsil, USA riigikassa asekantsler Terrorism ja rahapesu ütles:

"Terroristid üldiselt vaja" päris "raha, mitte virtuaalne raha, et maksta oma kulud."

Rahandusministeeriumi Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on astusid viimase aasta registreerimata vahetus, mille tulemusena häireid Bitcoin ettevõtete ja kasutajate üle kogu maailma.

Kuigi registreerimise nõuded on ebatõenäoline, et muuta lihtsamaks, et de facto moratooriumi täiendavat reguleerimist on tõenäoliselt tervitatav areng.

Texas: Bitcoin investeeringute blokeeritud

Tarbijakaitse tundub olevat mõtetes teiste regulaatorite volinik Texas State Securities on väljastatud hädaolukorras orderbarring privaatne energia uuringute firma võtmast investeeringute Bitcoini alates akrediteerimata investoritele.

Ettevõte, Tasakaalustatud Energy LLC, peab pakkuma ka potentsiaalsete investoritega avalikustamine teavitades neid, et Bitcoin on lenduv ning et nende investeering võidakse erakorralise riski tõttu.

Nii USA föderaalse ja Texase osariigi õiguse nõuda firmad pakuvad väärtpaberid üks registreerimine erandid, et võtta mõistlikud meetmed, et kontrollida võimalike investorite kvalifitseeritud.

Pakkumiste registreerimata väärtpabereid Bitcoin seotud ettevõtted on muutunud ühise viimase 18 kuu pakkumiste kõike kaevandamistöödele vahetust ja muud tech alustavatel surutakse online. Kuigi registreerimata jätmise ei ole üldiselt kriminaalasja ettevõtted, mis rikuvad eeskirju saab nägu oluliselt tsiviil- karistusi.

USA: SatoshiDice hädas

Ka väärtpaberite registreerimise, SEC (Securities and Exchange Commission) on väidetavalt investigatingwhether Bitcoin hasartmängude sait SatoshiDice rikkunud registreerimise eeskirjad nõustudes investoritelt asub USAs.

MPEx, Rumeenia põhinev vahetus, mis korraldab SatoshiDice aktsiate, on seni keeldunud koostööd, tsiteerides pädevuse puudumine SEC.

USA: Bitcoin derivaadid?

Bitcoin derivaadid võivad olla comingto USA finantsturud. Vastavalt Bart Chilton liige USA futuuriturgudelt Trading komisjon, regulaator on juba seadusega jurisdiktsiooni ettepanek tuletisinstrumentide turu jaoks Bitcoin.

Chilton ettepaneku, et tema agentuur oli kõnelusi mitmed ettevõtted umbes Bitcoin derivaadid, kuid langes nimetada neid, kuna puudub ametlik taotlus on esitatud.

Tuletisinstrumentide turul võimaldaks ettevõtjatel kõnede kirjutamine, müügi-, vahetuslepingud, futuurid ja muud liiki lepingute kohta Bitcoin palju samamoodi nagu muud investeeringud. Kuid samas derivaadid võivad põhjustada tugevam pikaajalise kasvu Bitcoin majanduse nad toovad ka risk suurem volatiilsuse Bitcoin turgudel.

Tohutu ülemaailmse tuletisinstrumentide turul mänginud olulist rolli 2008-2009 finantskriisi USAs, kui ennustused täitmist teatud liiki vara sõitis suur hulk varem kasumlikud ettevõtted maksejõuetuks.

Singapur: Kohustuslik registreerimine

Linnriik Singapuri on announcedthat virtuaalne valuuta seotud ettevõtete, sealhulgas Bitcoin vahetuste ja teiste vahendajate peavad registreerima üksus politseijõudude et jõustab rahapesu- eeskirjad.

Vastavalt Rahandusametit Singapur need määrustega pannakse väikeriigi esirinnas virtuaalne raha määrus seas arenenud riikides.

Singapur otsust rakendada rahapesu- määrus Bitcoin ettevõtete tähistab pöördumise oma eelmise hoiak, teatas paar nädalat tagasi, ja ühtib paigaldamine oma esimese Bitcoin sularahaautomaadid.

Iraan: määruse kõnelusi

Iraan on väidetavalt announcedits enda jõupingutusi reguleerida virtuaalne valuuta kaubanduse oma piirides. Vastavalt Fars News Agency, riigi National Center for küberruumis on praegu seotud kõnelusi Majandus- ja Iraani Keskpanga mida määruste võib vaja minna Islami riik ja kuidas neid rakendatakse.

Iraan on talunud karistada majandussanktsioonid käes lääneriikides viimastel aastatel tulenevad tema väidetava tegutsemiseks tuumarelvade programmi. Riik on avalikult väitnud, et programm on tsiviilotstarbel ainult.

Sanktsioonid, mis olid osaliselt tõstetud hiljuti, on tõsiselt raskendatud Iraani võime kaubelda välismaal, kuivendatud oma välisvaluutareservid ja juhitud riigi erakorralisi abinõusid, nagu Harkkokulta salakaubavedu, et tegelda äriga välismaal.

Bitcoin võiks kasutada osaliselt õõnestada majanduslikud sanktsioonid tulevikus stoking hirmud seas Lääne valitsused, et see võiks kasutada ka rahapesu.

USA rahapesu- eeskirjad nõuavad, et finantseerimisasutused, näiteks raha teenuse ettevõtetele, "tunda oma kliente" - see tähendab, koguda ID andmed - ning tagada, et nad ei ilmu Office of Foreign Asset Controli Spetsiaalselt Määratud Nationalslist.

Seotud uudised


Post Bitcoin

$ 1 Million Up for Grabs juures Texas Bitcoin Conference Hackathon

Post Bitcoin

Lühiajaline tagasilöök? Bitcoin võitleb tagasi 7.200 dollarit

Post Bitcoin

Miks Winklevossi vennad ootavad endiselt Bitcoini ETFi

Post Bitcoin

Mis uued versioonid, konkureerivad Bitcoini tarkvara pakuvad pikaajalisi plaane

Post Bitcoin

Bitcoin Core avab uksed väljaspool rahastamist koos sponsorlusprogrammiga

Post Bitcoin

AngelList Creator Naval Ravikant toetab S & P-Style Cryptocurrency Fund

Post Bitcoin

Bitcoin Fond pakub $ 4 miljonit bikkiini, kulutab iga kuu 150 000 dollarit

Post Bitcoin

Bitcoini plokkide suurusküsimus ei puuduta ainult tehnoloogiat

Post Bitcoin

Bitcoin lihtsustab e-kaubanduse valu ütleb BitPays Gallippi

Post Bitcoin

Miks Bitcoin on parem kurjategijatele kui kurjategijatele

Post Bitcoin

Bitcoin pealkirjades: Nathaniel Popper Strights Media Gold

Post Bitcoin

Bitcoin Foundation valib BitGo Enterprise finantsjuhtimise teenuste jaoks