Endine Bitcoini kindlustusnõunik, keda süüdistatakse väärtpaberitest pettuses | EE.democraziakmzero.org

Endine Bitcoini kindlustusnõunik, keda süüdistatakse väärtpaberitest pettuses

Endine Bitcoini kindlustusnõunik, keda süüdistatakse väärtpaberitest pettuses

Rohkem kui aasta tagasi, püüdes hakkas pakkuma kindlustamise ettevõtete Bitcoin ruumi - intrigeeriv idee märgitud ajal lapsekingades tööstuse ja võimetus alustavatel nimetatud kaitse kindlustamiseks kasutaja vahenditest.

Algatus on märgitud mõned olulised alguses edu - turvalisuse käivitamisel BitGo ja rahakoti teenuse Xapo läheks omandada kindlustus teel nende jõupingutusi - kuid vähemalt üks neist kaasatud ütleb nõudlus kindlustus, eriti Bitcoin varguse kindlustus, kunagi täielikult teostunud.

Nüüd, endine president ja asutaja äritegevust pühendatud edendada nende kindlustamise Bitcoin ettevõtted on silmitsi tõsiste pettusekahtlus.

Kohus documentsobtained poolt CoinDesk väidavad, et Joseph Donnelly, asutaja ja endine president Bitcoin Financial Group laenatud $ 300,000from Raymond ja Suzanne DeBiasa New Jersey 2008 investeerida raha, kuid ei suutnud tagasi maksta raha.

Selle asemel, väidetakse, Donnelly, koos teise isiku nimega Ahuby Donnelly, suunatakse vahendeid isiklikuks kasutamiseks - ja kui vahendit rahastamise Bitcoin Financial Group suurusele lapsekingades.

Süüdistused tõstatatud

Bitcoin Financial Group on nimeks üks neljast kostjad ülikond koos Donnellys ja tapi Capital. Firma eesotsas Innovatsioon Insurance Group asutaja Ty Sagalow, on eitanud igasugust seotust väidetava pettuse.

Sagalow ütles CoinDesk et Joseph Donnelly jäänud eelmise aasta detsembris jätkata teisi äritegevuse pärast ettevõtmine suutnud võita märkimisväärne veojõukontroll tööstuses.

Lisaks ütles ta, et Donnelly kunagi investeerinud mõni tema enda raha sisse Bitcoin kindlustus ettevõtmine, ja on kutsunud väidet, et Bitcoin Financial Group on kuidagi seotud väidetavate kuritegude "põhjendamatu".

Kui jõudis, advokaat Jason Spiro, kes esindab hagejate USA ringkonnakohus District of New Jersey, kordas ülikond väide, et tema kliendid olid lubanud tulu tulud Bitcoin Financial Group.

Ta ütles CoinDesk:

"Bitcoin Financial tuvastatud Joe Donnelly selle president ja asutaja, Donnelly ütles investorite nad tagasi maksta välja Bitcoin rahalisi tehinguid, kuid mõjuvalt Bitcoin Financial on nüüd eemaldatud kõik jäljed Joe Donnelly."

Donnelly keeldus kommenteerimast seda lugu, kui saavutatud.

Makse probleemid

Kaebus andmed Donnelly väidetavalt investeerimistegevust enne tema aega Bitcoin Insurance Group.

Vastavalt kokkuleppele toodud ülikond on Donnellys pidid tegema igakuiseid intressimakseid, mis võrdub 12% aastas, peal $ 300,000 laenatud poolt DeBiases.

Need maksed, kaebuse esitaja väidab, lõpetas saabuvad sügisel 2013 ja vaatamata ilmne kokkuleppele maksta tagasi raha osamaksetena vaidluse oli kunagi lahendatud.

See oli eelmise aasta kevadel, vastavalt kaebus, et Joseph Donnelly ütles hagejate sakilises ettevõtmine oli maksejõuetu ning et ta ei suutnud neid välja nende vara. Kuid ta väidetavalt pakkus lahenduse: ta võiks maksta neile tagasi läbi tulu Bitcoin Financial Group.

Esitamise riigid:

"Alles aprillil 2015 Donnelly jälle küsis DeBiasas rohkem aega tasuda oma investeeringuid, öeldes neile, et nad tagasi maksta välja Bitcoin Financial investeeringutulu."

Kaebuse kohaselt, Donnelly ütles hagejate et "ma olen partner Bitcoin company.If saame paar tosinat neist tegeleb, siis maksate välja (mis minu arvates on kaardid)", vastavalt kaebuse.

Väidetav pettuses

Lisaks väitsid väärtpaberite pettuse, hagejate süüdistatakse Donnelly moonutamises ennast litsentseeritud kindlustusmaakler.

Väidetakse, et Donnelly ilmse puudumise licensure tulemuseks distsiplinaarkaristuse alates endise tööandja, Lincoln Financial Group. Vastavalt LinkedIn, Donnelly töötas agent Lincoln 2001. Ja 2010..

Esitamise riigid:

"Läbi nende uurimine selle pettuse ja põhineb vestlusi Donnellyn kolleegid, DeBiasas veelgi õppinud, et Donnelly ei litsentseeritud FINRA pärinevad [võõras-pärines elukindlustus] eeskirju. Lisaks DeBiasas teada, et Lincoln Financial Group oli uuritud Donnelly oma litsentseerimata kindlustustegevus ning et Lincoln Financial tühistanud tema loata toota Lincoln Financial kindlustuslepingud. "

Donnelly profiili kohta Bitcoin Financial Group veebilehel, varem eemaldatud, kuid vaadatav internetis Arhiiv Wayback Machine, väidab, et ta "hoiab oma elu ja tervise kindlustuse litsentsi samuti läbinud FINRA Series 6, 7, 63 ja 65 nimetusi."

Sagalow ütles CoinDesk et Donnelly varem märkinud, et ta valdas litsentsi vahendada elukindlustus.

FraudInsuranceBitcoin Financial Group

Seotud uudised


Post Bitcoin

Bitcoin2014 Esimene päev: tööstus soovib Amsterdami võimaluste kasutamist

Post Bitcoin

Miks Bitcoini juhtimine on konkurents (ja see on hea asi)

Post Bitcoin

Singapur särab kui Bitcoin Bullion edasimüüjad saavad Rewards

Post Bitcoin

Kas 2017 lõpetab Bitcoini suurepärase skaleerimise arutelu?

Post Bitcoin

Bitcoin Regulation Roundup: kuulujutud, kohtuasi ja maksustamise Times

Post Bitcoin

BitcoinTalk foorum, mille häkkinud aukude otsing

Post Bitcoin

Bitcoini sihtasutus nõuab juurdepääsu uurimistegevusele BitLicensei taga

Post Bitcoin

Bitcoini fond käivitab tuumikarengu sündmuste seeria

Post Bitcoin

Analüütikud Bitcoini hinna prognoos võib ulatuda $ 800-le 2018. aasta lõppkuupäevadel

Post Bitcoin

Keegi ei mõista bitcoini (ja see on korras)

Post Bitcoin

Bitcoin DC Debut: All Eyes Vaata USA valitsuse vastust

Post Bitcoin

SEK lükkab tagasi Winklevossi Bitcoini ETFi pakkumise