Kas Florida rahapesu seadusi kohaldatakse Bitcoin? | EE.democraziakmzero.org

Kas Florida rahapesu seadusi kohaldatakse Bitcoin?

Kas Florida rahapesu seadusi kohaldatakse Bitcoin?

Advokaadid kaks meest vahistati hiljuti Miami tegelemiseks "liiga suur" Bitcoin tehingud on claimingthat meeste tegevuse seaduslikud, sest riigi õiguse hõlmab ainult raha välja antud Ameerika Ühendriikide või teises riigis.

Paljud Bitcoin kogukond on lootusrikas, et see argument on veenev, nähes rahapesu seadusi, üritades reguleerida mõtteroim rahastamiseks. Teised väidavad ka, et kodanikud ei ole praegu võlgu Florida osariigi mingit selgitust, miks nad soovivad osta või müüa Bitcoin.

Sting operatsiooni

Mis võib olla esimese astme kodanike laetakse alla riigi õiguse osta või müüa Bitcoin, Pascal Reid, 29 ja Michell Abner Espinoza, 30, viidi aasta 6. Februarywith rahapesu ja osalemine litsentseerimata raha hooldusettevõte.

Kaks olid ühendust Politseiagentide kes otsisid vahetada $ 30.000 dollarit kumbki Bitcoin summa, mis rikub riigi rahapesu seadustele.

Need seadused teeb vahetuste üle $ 10.000 ebaseadusliku andmata teavet valitsuse. Riigi ka keelab sagedased litsentseerimata tehingute üle $ 300, kuid vähem kui $ 20.000 iga 12-kuulise perioodi jooksul.

Kuid Reid advokaat, Ron Lony, väidab, et "keel Florida põhikirjas ei kuulu ja ei ole kunagi ette nähtud bitcoins."

Tundub, et vaatamata sellele, salajane politseinikud olid läbi nõelamise mis olid suunatud tasaarveldamine "osalevate isikute suur maht Bitcoin aktiivsus," vastavalt toMiami-Dade riigiprokuratuuri Katherine Fernandez Rundle.

Kontrastset vaated

Prokuratuur claimsthat "bitcoins on tihti täiuslik vahend rahapesuks või ostu ja müügi ebaseadusliku kauba, näiteks ravimite või varastatud krediitkaardi andmeid."

Bitcoin kaugeltki ideaalne, või isegi eriti populaarne, meetod rahapesu siiski.

Katherine Mangu-Ward notedfor Internetis ajakirja Slate: "Umbes $ 8 miljardit tehingutes Bitcoini oktoobrist 2012 kuni oktoobrini 2013. 2012. Aastal Bank of America töötleb $ 244400000000000 sisse pangaülekandeid ja PayPal töödeldud 145 $ miljardit eurot."

Ta kokku:

"The Bitcoin heinakuhjas lihtsalt ei ole piisavalt suur või räpane piisavalt kasulik koht rahapesuks kohe. Parem variant: raha raske ettevõtete, näiteks kasiinod või - jah - selvepesulad."

"Kõrgetasemeline rahvusvaheline kurikaelad on mitte-and-suur gravitated peer-to-peer cryptocurrency, nagu Bitcoin," ütles Secret Service eriagent Edward Lowery. Lisades:

"Selle asemel, nad eelistavad tsentraliseeritud digitaalne valuuta", mis põhineb kusagil Luuserimärki määruste ja lazier täitmise. "

Pressiesindaja Miami-Dade riigi Attorney büroo ütles Bloombergin hiljuti kirjavahetusest, "Nagu prokurörid, me maik võimalus aidata määratleda õiguse seoses selle võimaliku olulise valdkonna."

Arvestades, et rahapesu seadustele on enamasti kasutu, ebaühtlaselt appliedand väga costlyto vasta paljud loodavad, et Florida ei määrata seadusi kohaldatakse Bitcoin.

Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Seotud uudised


Post Bitcoin

Overbought? Bitcoin Eyes $ 12k, kuid korrigeerimine on võimalik

Post Bitcoin

Life Bitcoini paar maksab hotellis ja bikiini lendudel

Post Bitcoin

12 viisi, kuidas mõõta Bitcoini võrgu tervist

Post Bitcoin

Brexitilt Bitfinexile: mis kujundas Bitcoini hinda 2018. aastal

Post Bitcoin

Üks Marshmallow nüüd või kaks bitcoiny 15 minutiga?

Post Bitcoin

Bitcoin.org hoiatab rünnakutest lähitulevikus Bitcoini tarkvaraversioonis

Post Bitcoin

Defconi häkkerid murda füüsilisi bitcointi Casascius münte

Post Bitcoin

Eesti Bitcoini nädal on edu vaatamata karmile regulatiivsele keskkonnale

Post Bitcoin

Bitcoini hind ületab 300 dollarit, kukub pärast Kreeka bailout

Post Bitcoin

Bitcoin Hits Tipping Point New Yorgi reguleerijatega

Post Bitcoin

Senati komisjonid korraldavad kuulamisi virtuaalse valuuta küsimustes

Post Bitcoin

Bitcoin pealkirjades: Kingpins ja Dark Web Markets