Localbitcoins.com Kasutajad näevad kriminaalmaksu Florida | EE.democraziakmzero.org

Localbitcoins.com Kasutajad näevad kriminaalmaksu Florida

Localbitcoins.com Kasutajad näevad kriminaalmaksu Florida

Vähemalt kaks meest Florida on tasuline liigub suurtes kogustes bitcoins kaudu populaarne inimeselt inimesele vahetada LocalBitcoins.com. Nad viidi alusel riigi rahapesu tõkestamise seadused uurimise järel on USA salateenistus, ütles aruanded.

Turvalisus blogija Brian Krebs reportedthat Michell Abner Espinoza Miami Beach arreteeriti pärast valusat mis salaagent tegeleb temaga võlts tehingu konverteerimiseks $ 30.000 väärtuses raha sisse bitcoins.

Lisaks 29-aastane Pascal Reid arreteeriti ka pärast kohtumist salaagent vahetada $ 30.000 bitcoins.

Tasud

Mõlemad mehed süüdistatakse kahe seadustega. Esimene on Florida rahapesu- seadus, mis on suunatud raha vahetamist üle $ 10.000.

Teine töötab litsentseerimata raha edastamise äri. Põhikirja 560.125forbids inimesi exgaging sagedased litsentseerimata arveldusteenused-tüüpi tehingute üle $ 300, kuid vähem kui $ 20.000 iga 12-kuulise perioodi jooksul riigis.

Sõltuvalt summa, seda peetakse roim kolmanda, teise või esimese astme. Vahetada rohkem kui $ 100,000 vahendite mingi 12-kuulise perioodi peetakse esimese astme kuritegu. Trahvid kaks korda valuuta väärtus on kuni väärtus $ 250,000, on võimalik.

Espinoza, ütles minna nime all MichaelHack kohta LocalBitcoins.com, oli tehingute hõlmab rohkem kui 150 bitcoins viimase kuue kuu jooksul, st aruanded.

Peakorter asub Soomes, LocalBitcoins.com on inimeselt inimesele kauplemise veebilehel, mis hõlbustab tehinguid nii online ja isiklikult. Erinevalt vahetust, mis automaatselt sobitada kaupleb kasutades online tellimuste vahetamist nagu LocalBitcoins.com lase kasutajatel leida teineteist ja hakkama kaupleb ise. Sait on võitmas populaarsust viimastel kuudel kiiresti, lisades umbes 1000 kasutajat iga päev.

LocalBitcoins reageerib

Jeremias Kangas omanik LocalBitcoins.com, ei olnud teadlik tasud, kui ühendust CoinDesk. Ta selgitas, et sait tugines kasutajad järgida seadusi oma riikide läbiviimisel ametitest. "See on meie suunis. Aga see on üsna raske meid hoolitseda kõigile," ütles ta.

Praegu kasutajad peaksid kontrollima üksteise ise käsitsemisel in-isik kaupleb, Kangas märkida. Ettevõte on töötanud keskne kontrollsüsteemi, kuigi see ei ole veel rakendatud.

"See on paratamatu muidugi," ütles Kangas Florida juhtum. "Me peame olema rohkem kontrolli ja tööriistad vaadata, et kõik meie kodulehel on seaduslik, ja meie kasutajad saavad jälgida oma kohalikke seadusi. Me kulutame palju ressursse, kuid oleme käivitamisel."

Localbitcoins.com ei piirata suurus kaupleb, tunnistas Kangas. "See võib olla võimalik, tegelikult. Me ei ole mõelnud, et," ütles ta.

Järgmised sammud

Espinoza oli tema side kohtuistungil täna ja seisab kolme tasud; kaks seotud rahapesu arvutamisel vastavalt $ 20.000 ja vahemikus $ 20.000 ja $ 100,000. Kolmas teemaks on seotud rahaedastamisteenused summasid vahemikus $ 20.000 ja $ 100,000.

Reid puhul üksikasjad veel ei olnud faili ajal kirjalikult, kuid ta on püüdnud litsentseerimata rahaedastamisteenused kolmanda astme kuritegu.

LocalBitcoins.comFlorida

Seotud uudised


Post Bitcoin

Kolm mõtet krüpto mullilt

Post Bitcoin

Bitcoini hind on peaaegu raputanud oma tulevikutehingute tõusu

Post Bitcoin

Barry Silberti Bitcoini investeerimisfondil on 100 000 bittiini

Post Bitcoin

Pimedusel on probleem: inimesed seda juba kasutavad

Post Bitcoin

Põhja-Ameerika Bitcoini konverents Maiami 25. jaanuaril tabamiseks

Post Bitcoin

Tere tulemast Bitcoini riiki: Siiditee ja Agorismi kadunud lõimed

Post Bitcoin

Bitcoin on endiselt lenduv, kuid see ei tähenda, et see pole elujõuline

Post Bitcoin

California Bill Update hõlbustab Bitcoini alustamist

Post Bitcoin

Bitcoin libiseb $ 8K võrra turgude languse suunas

Post Bitcoin

Bitcoini Fondi fondid teevad bikiini rahakoti Coinpunki

Post Bitcoin

Bitcoini tööstus optimeerib keskkonnasõbraliku lahingu jaoks

Post Bitcoin

Krüpto turgude puhastamine: töö 2018. aastaks