Coin.mx Execs arreteeriti ebaseadusliku Bitcoin Exchangei käitamiseks | EE.democraziakmzero.org

Coin.mx Execs arreteeriti ebaseadusliku Bitcoin Exchangei käitamiseks

Coin.mx Execs arreteeriti ebaseadusliku Bitcoin Exchangei käitamiseks

UPDATE (22. Juuli 03:10 BST)

 See artikkel on uuendatud allkirjastatud kaebus Anthony Murgio.

Kaks operaatorid Bitcoin vahetada teenuse Coin.mx süüdistatakse USA prokurörid töötavad ilma raha edastamise litsentsi.

Anthony Murgio ja Juri Lebedev on süüdistatud tegutsevad Coin.mx rikkudes föderaalse rahapesu- põhikirja. Tasud avalikustas todayby USA Attorney büroo Lõuna District of New York.

Murgio viidi üks arv rahapesu ja üks arv tahtliku esitamata jätmise kahtlase tegevuse aruande. Mõlemad Murgio ja Lebedevi süüdistati üks arv vandenõu tegutseda litsentseerimata raha edastamise äri ja üks arv tegutsevate litsentseerimata raha edastamise äri. Juhul toimub Lähis District of Florida.

Avalduse kohaselt USA Föderaalse Juurdlusbüroo, mis koostööd USA salateenistus oma uurimise Coin.mx, Murgio ja Lebedevi süüdistati teadlikult käitlemise vahendite seotud Bitcoin väljapressimiseks rünnakuid.

Agentuur märkis:

"Seejuures Murgio ja tema kaaskonspiraatoriteks teadlikult lubanud kurjategijad vastutab nende rünnakute saada tulu nende kuritegude veel, rikkudes föderaalse rahapesu tõkestamise seadused, Murgio kunagi esitatud kahtlasest tegevusest aruanded, mis puudutavad tehingute. "

Ettevõtjad süüdistati ebaseaduslikult edastamiseks sadu tuhandeid dollareid välismaal, ja näost aastakümneid vanglas nina kui süüdi.

Federal prokuröride väitis, et selleks, et varjata tegelikku olemust ettevõte, Coin.mx kaudu toimivaid "Collectables Club" üksus asub Florida. Selle asemel, et "kliendid", Coin.mx väidetavalt teenuse "liikmed", kes tegeleb vahetada tegevust.

Federal prokuröride väitis veel, et selleks, et vältida võimalikke seadusandlikke probleeme, Murgio saadud kontrolli New Jersey põhinev Credit Union, mille kaudu Coin.mx läbi selle pangandustegevuse, muutes selle "pildistatud pank", mille kaudu raha üle kanda.

National Credit Union Administration ütles, et on katmata aktiivsus ja sundisid nimetu Credit Union lõpetada tegutseb panganduse teenuse Coin.mx. Ettevõtjad siis läks kasutada alternatiivina välismakse töötlemise teenused järel.

Coin.mx kodulehel oli kättesaadav aadressil vajutage aega. Kasutajad reportedearlier täna, et sait oli kättesaamatuks.

Link Wall Street panga hacks

Federal Uurijad avalikustas süüdistustest neli teiste isikute ühendused Murgio mis olid seotud varude pump-and-dump skeemi.

Need isikud on öelnud, et kaasatud kõrge profiiliga cyberattackson Wall Street pangad sealhulgas JP Morgan Chase ja neli teised, mis toimus 2014. Tol ajal ründajate olid pääse JP Morgani süsteemide ja põgeneda tundliku kliendi andmed enne avastatud.

Vastavalt Bloomberg News, Murgio sai nimeks varem avaldamata FBI memo seotud küberrünnakud.

CoinDesk jälgib seda arendada lugu ja lisada uudiseid teave muutub kättesaadavaks. 

Allkirjastatud kaebuse Murgio võib leida allpool (h / t Ars Techina)

Murgio allkirjaga kaebust

Seotud uudised


Post Valuutavahetus

Järgija? HKEX soovib Blockchaini teise liikuri eelise

Post Valuutavahetus

CoinDesk lisab Coinbase ja ItBit Bitcoini hinnaindeksile

Post Valuutavahetus

Tööstusvaatlejad ütlevad, et Coinbase Ethereum ei kasuta ajusid

Post Valuutavahetus

Bitcoini võimsuse probleemid pole luupainajad, kuid kõrgemad tasud võivad olla uued reaalsused

Post Valuutavahetus

Kasutaja Coinbase palub föderaalkohtu lõpetada IRS Bitcoini kohtumised

Post Valuutavahetus

Blockchain taotleb ühenduse abi toodete testimiseks

Post Valuutavahetus

Korea valitsus jääb kindlalt Crypto KYC-i volituste hulka

Post Valuutavahetus

Coinbase tegevdirektor lükkab 2017. aastal ettepaneku Bitcoin Hard Fork

Post Valuutavahetus

Bitcoin Exchange BTCC reageerib Hiina keskpanga avaldustele

Post Valuutavahetus

Kraken Exchange pärast Troublesome System Upgradei tagasi võrgus

Post Valuutavahetus

Aegis Wallet toob Bitcoin Android-i Smartwatchidele

Post Valuutavahetus

Coinbase-failid 9 Bitcoini toodetega seotud patendid